EU sanciona a empresas de tiempos compartidos por fraude

El Departamento del Tesoro de Estados Unidos sancionó al complejo turístico Kovay Gardens, ubicado en La Cruz de Huanacaxtle, Nayarit, junto con 17 empresas mexicanas y cinco ciudadanos vinculados al Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), por su participación en un esquema de fraude de tiempos compartidos que habría afectado a miles de ciudadanos estadounidenses, principalmente adultos mayores.  

La medida anunciada por la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC), bloqueó las operaciones financieras de las compañías involucradas, pues de acuerdo con el FBI, entre 2019 y 2023 cerca de 6 mil víctimas perdieron alrededor de 300 millones de dólares en este esquema.  

El fraude consistía en contactar a potenciales clientes mediante call centers con personal bilingüe, quienes ofrecían beneficios en la renta de espacios de tiempo compartido. Posteriormente, se realizaban cargos indebidos a tarjetas de crédito y se compartían las bases de datos de las víctimas para nuevas estafas.  

Entre los sancionados se encuentra al fundador de Kovay Gardens, Carlos Humberto Rivera Miramontes, identificado como operador central de la red de fraude vinculada al CJNG, además de otros empresarios vinculados a compañías inmobiliarias, turísticas y financieras en Jalisco y Nayarit.  

Los demás sancionados se trata de Oscar Enrique Jiménez Tapia, alias “Tagayas”, José Luis Gutiérrez Ochoa, alias “Tolin”; y a Jonathan Faustino Ríos González, alias “Johnny Hood” y José Eduardo Palacios Rodríguez, de operar salas de venta agresiva dedicadas al fraude de tiempo compartido para el CJNG.

“Ya sea mediante el tráfico de fentanilo a nuestras fronteras o la organización de estafas de tiempo compartido, los cárteles terroristas de la droga como el CJNG victimizan constantemente a los estadounidenses para obtener beneficios”, afirmó en un comunicado el secretario del Tesoro, Scott Bessent.